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Découvrez 8 solutions sécurisées indispensables pour la vérification d’identité En effet, le contrôle d’identité consiste à procéder à la vérification des pièces justificatives et des informations relatives à l’identité d’une personne dans le cadre d’une procédure légale. Cette procédure est généralement réalisée par des autorités compétentes telles que les forces de l’ordre (police judiciaire, agent de police, agents de sécurité…) après des infractions ou quand la loi l’oblige. Selon un rapport de PwC, 71% des clients sont prêts à changer de fournisseur de services financiers si les processus administratifs sont perçus comme trop complexes ou trop longs. Par conséquent, les entreprises doivent optimiser leurs processus KYC pour offrir une expérience client fluide. Archipels est une solution française pour vérifier l’identité en ligne de vos clients, utilisateurs, fournisseurs, salariés… KYC, KYS, KYE, l’entreprise propose une large liste d’items que vous pouvez contrôler. Cas d’utilisation : Souscription à des assurances sensibles La procédure KYC consiste à collecter et à analyser plusieurs données et documents fournis par le client, afin qu’il puisse accéder aux services et produits offerts par un établissement financier. Ces vérifications peuvent être effectuées à distance, par vidéo et authentification numérique sécurisée. La connaissance de la profession du client est importante afin d’établir un bon indice du niveau probable des revenus de ce dernier. Ainsi, le titulaire de permis sera en mesure de déterminer si une opération ou une activité correspond à ce à quoi il devrait s’attendre du client. De plus, l’identification de la nature des opérations d’une entreprise permet de déterminer si la transaction est inhabituelle par rapport au profil de l’entreprise ou de l’individu. Quels types de documents peuvent être vérifiés automatiquement ? En France, elle est biométrique, avec une puce électronique, une zone MRZ, des hologrammes et des micro-textes. La vérification consiste à examiner ces éléments visuellement et numériquement pour détecter toute falsification. L’identité numérique certifiée permet de réaliser à distance des démarches qui nécessitaient jusqu’alors un déplacement de l’usager à des fins de vérification d’identité.Aujourd’hui, elle vous permet de réaliser une procuration de vote totalement dématérialisée ici. Pour une identification en ligne destinée à l’utilisation de la signature électronique (conformément à la SCSE), vous devez également avoir installé la version 4.1.5 ou supérieure de l’application. Si vous avez besoin d’aide dans ce domaine, vous pouvez également faire appel à un consultant en cybersécurité en déposant une annonce gratuitement sur Codeur.com et en expliquant votre besoin. Outre la mise en place technique de la solution, vous devez peut-être sécuriser vos outils et logiciels si des données sensibles y transitent. Cela signifie que des mesures supplémentaires aux mesures obligatoires doivent être prises, selon la fréquence appropriée au niveau de risque du client, pour atténuer ce risque. Les autres informations (numéro de la pièce, territoire de délivrance, expiration) devront aussi être indiquées. Lorsque l’identité d’une partie a déjà été vérifiée, il n’est pas nécessaire de vérifier son identité de nouveau si elle est reconnue dans le cadre d’une activité subséquente qui nécessiterait habituellement de vérifier son identité. En saisissant un numéro unique ou en scannant un QR code, il est possible d’interroger l’autorité émettrice pour s’assurer de l’authenticité. Le groupe est détenu par le fonds d’investissement Ambienta Sgr, emploie environ 900 personnes dans ses 30 bureaux en Europe, en Amérique latine et en Asie et est actif dans plus de 85 pays, avec un réseau de plus de 150 partenaires commerciaux dans le monde. En tant que prestataire de services de confiance qualifié QTSP, Namirial figure sur la liste de confiance de l’UE , conformément aux exigences eIDAS et eIDAS 2. Il peut arriver qu’une vérification soit refusée en raison des exigences élevées en matière de vérification d’identité. Il vous suffit de la renouveler ou de vous faire identifier sur place (swissid.ch/locations). Elle implique de contrôler les pièces justificatives ainsi que les opérations financières et les comptes sur la base du profil existant et d’actualiser les informations qui ont évolué. Pour les personnes politiquement exposées, vous devez adopter des mesures de vérification supplémentaires, tant sur leurs éléments d’identification que leurs transactions, afin d’éviter toute menace d’activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Lorsqu’un client réalise des opérations sensibles telles que l’ouverture d’un compte bancaire offshore, l’échange de grandes quantités de devises ou la modification d’un bénéficiaire déjà enregistré, le processus se déclenche. En cas de suspicion ou de doute, il se réenclenche pour s’assurer de la bonne conformité des renseignements fournis avec l’individu derrière l’écran. La réglementation LCB-FT, portée par la Commission européenne, prévoit une série de mesures pour mieux lutter contre la criminalité financière et garantir une meilleure transparence des opérations financières. De même, en tant que nouveau co-hôte, vous devez terminer la vérification avant de pouvoir accepter l’invitation reçue. Certains utilisateurs peuvent choisir d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour faire vérifier leur identité. Les solutions Certigna vous permettent de paramétrer vos campagnes, de collecter et de capturer automatiquement les pièces justificatives de manière efficace et précise, de vérifier la conformité et la traçabilité des pièces d’identification. Pour les personnes morales, les comptes étrangers, les PPP (partenariats public-privé), nous déployons des solutions de surveillance poussée. Conjuguant expertise humaine et nouvelles technologies, nos parcours vous aident à être conformes aux réglementations en vigueur. Cela peut inclure la mise en œuvre de protocoles d’authentification forts, l’utilisation d’outils de détection de fraude et le fait de rester informé des dernières menaces et des meilleures pratiques pour prévenir la fraude. Si un client présente un « risque élevé » d’utiliser le titulaire de permis pour faciliter le blanchiment d’argent, des « mesures accrues » doivent être prises à son égard et un « contrôle continu accru » doit être effectué. Cela signifie que des mesures supplémentaires aux mesures obligatoires doivent être prises, selon la fréquence appropriée au niveau de risque du client, pour atténuer ce risque. Conformément aux directives de CANAFE5, si la personne n’est pas présente physiquement, le titulaire de permis doit vérifier le caractère authentique d’un document d’identité avec photo délivré par un gouvernement en obtenant une version numérisée de